国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错 审核通过

ledpan

Q:问大家一个问题，国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错了，但审核通过了，外汇也入账了，以后还可能会有问题吗？
A:不会，金额如果不是很大，基本上不会再问你了。
( T% U$ A3 V6 g- S" E3 ~3 SQ:金额不小，一笔就5万美金左右，有好几笔申报错了。客户从未改过名字，提单也从未改过地址，以前一直是A国银行汇出的，今年开始从B国银行汇出的，我没注意，直接申报了A国。
* `" E; s& l# t! Z6 r% MA: 银行一般可以知道详细操作的！
, d% q2 k/ _8 l# S$ B& LQ:累计加起来估计有30万美金，审核都通过了，我是昨天才自己发现，付款客户银行地址有变动
A:外国银行？地址变动吗？
8 K) F$ m" @. _0 i5 q* y6 CQ:对，对于这种审核通过的款项，还有必要去申报修改吗？是国外客户的银行地址变动了，客户自己公司的地址和公司名没变
- O9 j% a0 m7 W1 I% f  jA:在这问不如去问银行，他们最专业
8 G. g/ A+ j% R. SQ:所以我估计我们的外汇管理业务也没注意到这一块，我就怕问银行问出麻烦来啊，最近中国银行审得越来越严，特别是对高风险地区国家
0 }/ t2 ?/ u" j% h  u; eA:是麻烦总要解决，该面对还是要面对，以后出问题估计更难处理
Q:我有个同事迪拜打来的钱都拖了一个多月，提交各种资料，然后又退回去，叫客户重新汇款，客户又委托他朋友公司付尾款，依然没入账。拖了很久了
A:给你个建议，你怕当事银行给你麻烦，你可以先不要透露具体的哪笔钱，套问你们银行客户经理假如遇到这种情况怎么办，他会告诉你答案，你就知道怎么办了
Q:嗯
2 b% D4 X8 y3 M+ j( AA:我觉得是当时没有查，后面就不会查你了。钱都入境了，5w 5w的，金额也不算大。
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