国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错 审核通过

ledpan

Q:问大家一个问题，国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错了，但审核通过了，外汇也入账了，以后还可能会有问题吗？
A:不会，金额如果不是很大，基本上不会再问你了。
9 _/ Y: ~" t& T8 n' Q8 tQ:金额不小，一笔就5万美金左右，有好几笔申报错了。客户从未改过名字，提单也从未改过地址，以前一直是A国银行汇出的，今年开始从B国银行汇出的，我没注意，直接申报了A国。
* l# `- ?& N( \A: 银行一般可以知道详细操作的！
7 V& ~4 w; k) N$ E8 [Q:累计加起来估计有30万美金，审核都通过了，我是昨天才自己发现，付款客户银行地址有变动
A:外国银行？地址变动吗？
$ b. I4 [3 b; Y/ p" AQ:对，对于这种审核通过的款项，还有必要去申报修改吗？是国外客户的银行地址变动了，客户自己公司的地址和公司名没变
/ r4 i+ a. ?$ O+ `; _/ Q% N2 L9 cA:在这问不如去问银行，他们最专业
Q:所以我估计我们的外汇管理业务也没注意到这一块，我就怕问银行问出麻烦来啊，最近中国银行审得越来越严，特别是对高风险地区国家
( ?8 c* ~. p% ^6 R& @8 lA:是麻烦总要解决，该面对还是要面对，以后出问题估计更难处理
& ?  D- c' H; S; l! M; u8 I7 ^Q:我有个同事迪拜打来的钱都拖了一个多月，提交各种资料，然后又退回去，叫客户重新汇款，客户又委托他朋友公司付尾款，依然没入账。拖了很久了
A:给你个建议，你怕当事银行给你麻烦，你可以先不要透露具体的哪笔钱，套问你们银行客户经理假如遇到这种情况怎么办，他会告诉你答案，你就知道怎么办了
Q:嗯
0 I+ j9 z" R1 H1 i5 U9 L+ qA:我觉得是当时没有查，后面就不会查你了。钱都入境了，5w 5w的，金额也不算大。