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国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错 审核通过

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    发表于 2018-10-10 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:问大家一个问题,国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错了,但审核通过了,外汇也入账了,以后还可能会有问题吗?
    A:不会,金额如果不是很大,基本上不会再问你了。
    Q:金额不小,一笔就5万美金左右,有好几笔申报错了。客户从未改过名字,提单也从未改过地址,以前一直是A国银行汇出的,今年开始从B国银行汇出的,我没注意,直接申报了A国。
    A: 银行一般可以知道详细操作的!
    Q:累计加起来估计有30万美金,审核都通过了,我是昨天才自己发现,付款客户银行地址有变动
    A:外国银行?地址变动吗?
    Q:对,对于这种审核通过的款项,还有必要去申报修改吗?是国外客户的银行地址变动了,客户自己公司的地址和公司名没变
    A:在这问不如去问银行,他们最专业
    Q:所以我估计我们的外汇管理业务也没注意到这一块,我就怕问银行问出麻烦来啊,最近中国银行审得越来越严,特别是对高风险地区国家
    A:是麻烦总要解决,该面对还是要面对,以后出问题估计更难处理
    Q:我有个同事迪拜打来的钱都拖了一个多月,提交各种资料,然后又退回去,叫客户重新汇款,客户又委托他朋友公司付尾款,依然没入账。拖了很久了
    A:给你个建议,你怕当事银行给你麻烦,你可以先不要透露具体的哪笔钱,套问你们银行客户经理假如遇到这种情况怎么办,他会告诉你答案,你就知道怎么办了
    Q:嗯
    A:我觉得是当时没有查,后面就不会查你了。钱都入境了,5w 5w的,金额也不算大。

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