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国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错 审核通过

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ledpan
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    发表于 2018-10-10 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:问大家一个问题，国外客户打款来时在网上申报汇款来源国时申报错了，但审核通过了，外汇也入账了，以后还可能会有问题吗？9 w  J& N' c$ u$ [/ u3 R% W9 W
    A:不会，金额如果不是很大，基本上不会再问你了。
    - I( ]8 |; D" ~( _2 s7 f+ _  _* KQ:金额不小，一笔就5万美金左右，有好几笔申报错了。客户从未改过名字，提单也从未改过地址，以前一直是A国银行汇出的，今年开始从B国银行汇出的，我没注意，直接申报了A国。; I0 l$ L$ [# }/ A1 s; R# n
    A: 银行一般可以知道详细操作的！! i8 Y! L) q6 J
    Q:累计加起来估计有30万美金，审核都通过了，我是昨天才自己发现，付款客户银行地址有变动
    2 N0 Z" R! B2 @# gA:外国银行？地址变动吗？: M- ]1 p9 i7 i
    Q:对，对于这种审核通过的款项，还有必要去申报修改吗？是国外客户的银行地址变动了，客户自己公司的地址和公司名没变( S3 F! I& A0 \3 j. Y' C
    A:在这问不如去问银行，他们最专业: o  m6 Q9 G( h% T. q
    Q:所以我估计我们的外汇管理业务也没注意到这一块，我就怕问银行问出麻烦来啊，最近中国银行审得越来越严，特别是对高风险地区国家
    . z. r  E* q) o7 _: W) a( AA:是麻烦总要解决，该面对还是要面对，以后出问题估计更难处理
    $ O# A3 g( U2 d' {Q:我有个同事迪拜打来的钱都拖了一个多月，提交各种资料，然后又退回去，叫客户重新汇款，客户又委托他朋友公司付尾款，依然没入账。拖了很久了# t2 s2 T/ s' Z+ A# Z1 |
    A:给你个建议，你怕当事银行给你麻烦，你可以先不要透露具体的哪笔钱，套问你们银行客户经理假如遇到这种情况怎么办，他会告诉你答案，你就知道怎么办了5 B& x% F" }- ~5 l7 T# c3 n
    Q:嗯
    5 W. p3 B# I" f1 P! M0 n& p% rA:我觉得是当时没有查，后面就不会查你了。钱都入境了，5w 5w的，金额也不算大。
    7 w2 z8 U/ Q8 `% R8 T9 v
    # x/ \2 S* o* l% T& f
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